De Deense toezichthouder Spillemyndigheden heeft een waarschuwing afgegeven aan het merk Unibet van de Kindred Group nadat het had geoordeeld dat het de witwasregelgeving in het land had overtreden.
Hacksaw Gaming wordt gelanceerd in Denemarken De zaak had betrekking op de activiteit van een Unibet-klant die tussen december 2016 en december 2018 DKK 1,4 miljoen (£ 160.658/€ 188.262/$ 212.527) op zijn rekening mocht storten, zonder dat Unibet eerst bevestigde dat deze fondsen niet afkomstig waren van criminele activiteiten.
Dit, zei de toezichthouder, gebeurde ondanks Unibet in maart 2015 die opmerkte dat de speler, die op dat moment inactief was, gecontroleerd zou moeten worden als hij weer zou gaan storten en spelen.
Unibet heeft in december 2018 de speler uiteindelijk verzocht om een bewijs van de herkomst van de fondsen.
Deze documentatie bewees dat de speler meer aan het gokken was dan hij met zijn inkomen kon financieren. Spillemyndigheden zei echter dat Unibet de speler vervolgens toestond om in 2019 nog eens DKK 1,8 miljoen te storten tot april 2020, toen zijn account werd afgesloten. Spillemyndigheden oordeelde dat dit in strijd was met secties 10, 11 en 25 van de Deense wet op het witwassen van geld en beval Kindred en Unibet om het witwassecretariaat van het land, een eenheid binnen de openbare aanklager voor ernstige economische misdaad, op de hoogte te stellen van de activiteiten van de speler.
Unibet kreeg een deadline van twee weken om het secretariaat op de hoogte te stellen, met een deadline van 23 december.
Kindred vertelde iGB dat het deze deadline absoluut zou halen, als zodanig berispte Spillemyndigheden Unibet en beval het de situatie recht te zetten door het witwassecretariaat op de hoogte te stellen van de kwestie.
