Online kansspelsites kunnen worden gebruikt om winsten uit de handel en productie van fentanyl wit te wassen, heeft de financiële inlichtingeneenheid van Canada gewaarschuwd.
Het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) zei dat online sites mogelijk worden gebruikt om opbrengsten van illegale distributie van de drug wit te wassen.
De analyse werd uitgevoerd als onderdeel van een Canadese overheidsoperatie genaamd Project Guardian, bedoeld om het witwassen van geld met illegale synthetische opioïden te bestrijden.
FINTRAC benadrukte verdachte transactierapporten waarin bekende fentanyl handelaren geld stuurdelen die werden ontvangen van inkomende e-mailgeldoverdrachten naar kansspelsites.
In ruil daarvoor ontvingen deze mensenhandelaars betalingen van geassocieerde betalingsverwerkers in Malta, Canada en het Verenigd Koninkrijk.
FINTRAC zei: Het is vermoed dat individuen geld storten en opnemen bij online casino’s, met behulp van deze platforms om de opbrengst van fentanyl en opioïde mensenhandel te vermommen als weddenschappen en winsten van online kansspel.
Fentanyl handelaren maken gebruik van iGaming-betalingsverwerkers
Het in Ottawa gevestigde bureau benadrukte een voorbeeld waar een persoon enkele honderden hoogwaardige e-mailgeldoverdrachten ontving van een betalingsverwerker die verband houdt met online spelen en deze persoon stuurde vervolgens een vergelijkbaar bedrag van uitgaande e-mailgeld over naar dezelfde betalingsverwerker en andere online sites.
Deze specifieke betalingsverwerker, benadrukt FINTRAC, staat erom bekend dat stortingen en opnames gemakkelijker worden bij online casino’s door e-overschrijvingen te gebruiken als de belangrijkste stortings- en overdrachtsmethode.
De financiële inlichtingeneenheid voegde eraan toe: In wezen sturen deze betalingsverwerkers e-mailgeldoverdrachten namens personen die geld storten en opnemen bij online casino’s.
FINTRAC waarschuwde dat deze methoden gebruikers in staat stellen om een mogelijke afwijzing van transacties door financiële instellingen te omzeilen vanwege hun associatie met online casino’s.
Dit komt omdat transacties worden weergegeven als een e-overschrijving van de verwerker in plaats van een overdracht van het online kansspelplatform.
Deze transacties werden door de rapporterende entiteit als verdacht beschouwd vanwege de staat van dienst van de klant bij het verzenden van geld naar mensen die verband houden met de handel in fentanyl, zei FINTRAC.
FINTRAC voegde eraan toe dat het zijn conclusies had bereikt na het analyseren van ongeveer 5.000 verdachte transactierapporten met betrekking tot fentanyl en synthetische opioïden tussen 2020 en 2023.
