Spillemyndigheden heeft exploitanten geadviseerd om de rol van affiliates te overwegen bij het beoordelen van hun risico op witwassen, de Deense kansspelregulator Spillemyndigheden heeft een verklaring uitgegeven waarin wordt gewaarschuwd dat witwassen kan plaatsvinden via affiliates die reclame maken voor kansspeloperators.
Volgens de regulator is een teken van mogelijke witwaspraktijken een hoog aantal affiliate-verwijzingen die de website van een kansspeloperator slechts één keer gebruiken.
Kanspeloperators die gebruikmaken van affiliates moeten daarom overwegen of dit aanleiding geeft om hun risicobeoordeling bij te werken, aldus de regulator in de verklaring, Spillemyndigheden zei: In affiliate-overeenkomsten met een individu of een bedrijf is er een inherent risico dat een operator wordt misbruikt voor witwassen.
Met name georganiseerde criminele netwerken kunnen misbruik maken van een affiliate-overeenkomst. “Netwerken van georganiseerde criminelen kunnen een groot aantal mensen binnen hun criminele netwerk als klanten doorverwijzen via de link naar een kanspeloperator.
Een groter bedrag aan illegale fondsen kan worden gestort op de gokrekeningen van klanten, wat in eerste instantie niet verdacht lijkt, omdat het bedrag wordt verdeeld over meerdere personen in het netwerk van de crimineel. “De gestorte fondsen kunnen vervolgens worden uitbetaald aan klanten, mogelijk na het spelen van hun gokrekeningen.
De toezichthouder adviseert alle licentiehouders om te beoordelen of hun affiliate-overeenkomsten aanleiding geven tot een bijgewerkte AML-risicobeoordeling en om elk vermoeden van witwassen van geld te melden aan de Financial Intelligence Unit.
