Mark Rutherford, waarnemend hoofd van de kansspelcommissie voor kansspelen van het eiland Man (GSC), heeft de recente kritiek uit een rapport van de Verenigde Naties sterk weerlegd.
De Rapportage van het Office on Drugs and Crime (UNODC) van de Verenigde Naties, benadrukte de snelle groei van cybercriminaliteit en illegale online kansspel activiteiten in Zuidoost-Azië en beschreef de kansspelregels van het eiland Man als vatbaar voor uitbuiting door georganiseerde misdaadsyndicaten.
Het beweerde dat georganiseerde misdaadbendes Aziatische activiteiten hebben opgezet in rechtsgebieden zoals het eiland Man, Curacao en Malta, die aantrekkelijk zijn geworden voor online kansspelbedrijven vanwege wat het ontspannende regelgeving noemt en het relatieve gemak van het verkrijgen van licenties.
In overeenstemming met de internationale normen
Rutherford uitte zijn teleurstelling over de beweringen van het rapport, zoals gerapporteerd door Isle of Man Today, de SGR voert zijn regelgeving uit in overeenstemming met internationale normen en was teleurgesteld om in het VN-rapport een toespeling te lezen over laks regelgevingscontroles op het eiland Man.
De wederzijdse evaluatie van Moneyval van de GSC in 2016 gaf het SGR een zeer hoog technisch keurmerk voor zijn AML CFT-raamwerk en we zijn het niet eens met de conclusie van het UNODC-rapport dat we onvoldoende controles hebben.
Het SGR heeft inreis controles voor inzendingen voor bedrijven die op zoek zijn naar licenties en een doorlopend toezichtsregime, voegde hij eraan toe. Eerder in oktober sprak Rutherford soortgelijke zorgen uit in zijn getuigenis voor de Economic Policy Review Committee van het parlement van het eiland Man.
Hij noemde de oprichting van een specifieke AML CFT-divisie, met middelen omgeschoold professionals, als bewijs van het versterkte toezicht van de Commissie.
King Gaming-zaak
De verklaringen van Rutherford kwamen in de nasleep van de handhavingsactie van april tegen King Gaming, waarbij de licentie van de kansspel-exploitant werd ingetrokken na een inval.
Toen hij voor de commissie in het parlement verscheen, beweerde Rutherford dat hij geen bredere impact had gezien als gevolg van de King Gaming-zaak, hij beweerde dat dergelijke incidenten geïsoleerd zijn, we hebben in onze tijd ongeveer 250 licenties gehad en we hebben een van hen hierin laten veranderen. Dat is niet zelfgenoegzaam.
Hij voegde eraan toe dat de GSC actief de wereldwijde trends in financiële criminaliteit monitort en zijn toezicht aanpast aan nieuwe witwastactieken als ze zich voordoen, ondanks het rapport van de VN merkte Rutherford op dat het volume van nieuwe vergunningaanvragen stabiel blijft, wat het voortdurende beroep van het eiland Man als jurisdictie bevestigt.
We hebben een nultolerantie voor financiële criminaliteit, besluit hij.
