Roumen Spetsov, directeur-generaal van het Bulgaarse nationale belastingsagentschap (NRA), heeft de zwarte lijst van online gokken van het land uitgebreid met 52 meer operators.
Na een uitgebreid onderzoek door de nationale kansspelautoriteit concludeerde zijn gespecialiseerde tak – de elektronische controle van systemen voor kansspelexploitanten (EASGO) – dat de betreffende websites zich richtten op Bulgaarse gebruikers zonder een actieve licentie te hebben onder de kansspelwet.
Bij het bezoeken van de websites, waarvan sommige domeinen uit Armenië (.am) en Kazachstan (.kz) droegen, werden klanten geconfronteerd met reclamebanners en begeleidende tekst die gebruikers uitnodigde om deel te nemen aan de illegale spellen door een spelersprofiel aan te maken en vervolgens een account te openen voor stortingen en opnames – die allemaal gemakkelijk toegankelijk werden gemaakt.
Ik bevolen dat het aanbieden van online games op de volgende websites die zonder licentie onder de Bulgaarse wet werken, binnen drie dagen na deze beslissing wordt opgeschort, aldus Spetsov.
Als de websites na de gestelde termijn actief blijven, kan de NRI een juridische klacht indienen tegen hen via het Bulgaarse Hooggerechtshof en een handhaving uitvaardigen aan alle internetproviders in het land om de toegang tot hen te blokkeren.
De inspanningen van Bulgarije om illegale exploitanten het land uit te drijven, hebben onder leiding van de NRA van Spetsov aanzienlijk succes geboekt en bereikten sinds het begin van het jaar in totaal 2500 websites geblokkeerd.
In september 2023 was dat en snel vooruit naar januari 2024, de gevallen steeg tot 600.
AML-capaciteiten zijn ook versterkt, waarbij de NRA vorig jaar een nieuwe gespecialiseerde onderverdeling lanceerde om op te treden als een beschermend orgaan tegen het witwassen van geld onder de toezichthouder.
Aandeelhouders van kansspel in het land zijn ook actief betrokken geweest bij gezamenlijke initiatieven die door de NRI en andere overheidsinstanties worden gefaciliteerd om ervoor te zorgen dat de sector zich blijft verzetten tegen slechte actoren.
Deze inspanningen zijn noodzakelijk gebleken, aangezien Bulgarije momenteel op de grijze lijst van de FATF staat, wat betekent dat het land een hoog risico vormt voor het internationale financiële systeem, onder meer via de kansspelsector.
Dit zou echter binnenkort kunnen veranderen, aangezien de FATF onlangs nieuwe criteria heeft ingevoerd voor het besluitvormingsproces over de wijze waarop landen op de grijze lijst kunnen worden geplaatst.
Volgens de nieuwe regels zal de lijst alleen landen omvatten die zijn geclassificeerd als minst ontwikkeld onder het United Nations VN-definities protocol. Aangezien Bulgarije niet onder deze categorie valt, kan het van de grijze lijst van de FATF worden verwijderd wanneer de wijzigingen worden doorgevoerd in de volgende ronde van FATF-beoordelingen die volgend jaar beginnen.
Een andere belangrijke ontwikkeling in Bulgarije zag de grootste veranderingen in het kader van gokken in bijna een decennium, waarbij beleidsmakers de advertenties in het land aanzienlijk om blootstelling te voorkomen en probleem spelen te verminderen.
