De oprichter van het Canadese cryptoplatform ezBtc, David Smillie, wordt ervan beschuldigd ongeveer 13 miljoen CAD ($9,5 miljoen) van investeerders te hebben gestolen en dit te hebben gebruikt om te gokken.
Het nieuws werd bekendgemaakt door de British Columbia Securities Commission na hun onderzoek.
Een provinciaal overheidsagentschap dat de BC Securities Acton op handelsregels handhaaft, vond sterke aanwijzingen dat Smillie klantengelden gebruikte om te gokken, door hun geld van de beurs over te maken naar goksites zoals FortuneJack en CloudBet.
De toezichthouder gaf commentaar op het onderzoek:
De respondenten hebben een frauduleuze constructie opgezet met betrekking tot effecten door tegen klanten te liegen over een handelsplatform voor cryptoactiva dat de respondenten naar eigen zeggen exploiteerden en door ongeveer 13 miljoen dollar aan activa van klanten voor hun eigen doeleinden te gebruiken.
Er is een kans dat de rekeningen die gekoppeld zijn aan cryptofondsen toebehoorden aan David Smillie zelf of aan een van zijn werknemers.
De meerderheid van de overschrijvingen van ezBtc naar CloudBet waren naar CloudBet-accounts van Smillie of een ezBtc-insider. Meer dan 21,3% van de bitcoin-overschrijvingen van ezBtc naar CloudBet werden gedaan naar CloudBet-stortingsadressen die ook bitcoin ontvingen van Smillie’s accounts bij Poloniex, Binance en Kraken.
Hoe meer Bitcoin er van ezBtc naar Smillie’s Exchange Account kwam, hoe meer er naar de goksites werden gestuurd. Dit feit is ook een sterke indicator van potentiële financiële diefstal.
David Smillie was niet aanwezig bij de hoorzittingen en zijn huidige locatie is onbekend.
