Singapore heeft de langste gevangenisstraf tot nu toe in een witwaszaak overhandigd, de zaak, waarbij de inbeslagname van meer dan $ 187 miljoen aan activa betrokken was, is beschreven als een van de grootste witwasvervolgingen die ooit in de stadstaat zijn ondernomen met ongeveer $ 2,2 miljard in totaal.
In het midden van deze spraakmakende zaak staat Su Jianfeng, een 36-jarige persoon die schuldig pleitte voor het bezit van bijna S $ 551.000 aan criminele opbrengsten van een illegale diensten op afstand die hij in de Filippijnen exploiteerde. Su’s misdaden breidden zich echter uit tot veel verder dan deze enkele aanklacht, waarbij de rechtbank tijdens de veroordeling rekening nam met nog eens 12 aanklachten.
Uit onderzoek bleek dat Su een duizelingwekkende S $ 187 miljoen aan activa had vergaard, waaronder contant geld, cryptocurrency, onroerend goed en andere luxeartikelen, de bronnen van deze activa waren divers, variërend van zijn illegale gokactiviteiten tot het gebruik van vervalste documenten om de oorsprong van geld op zijn bankrekeningen te verbergen.
Een bijzonder flagrant aspect van Su’s misdaden was zijn gebruik van een vervalsd koopcontract om Maybank, een van de toonaangevende financiële instellingen van Singapore, te misleiden over de bron van zijn fondsen. Deze fraude is de integriteit van het financiële systeem van Singapore ondermijnd en toonde Su’s flagrante minachting voor de wet.
De rechtbank erkende het transnationale karakter van de overtredingen van Su, waarbij de rechter de noodzaak benadrukte om de reputatie van Singapore als een belangrijk financieel centrum te beschermen tegen de negatieve gevolgen van dergelijke misdaden.
De aanzienlijke bedragen die ermee geheven, het voortbestaan van Su’s belediging over een periode van 2,5 jaar, en het feit dat hij meerdere banken had bedrogen, verergerden de ernst van zijn misdaden verder.
Bij het uitspreken van de recordbrekende straf benadrukte de districtsrechter de dwingende noodzaak van algemene afschrikking, waarin werd gesteld dat de dwingende behoefte om de financiële reputatie van Singapore te beschermen niet kan worden overschat. De rechter merkte ook de hoge mate van minachting voor de wet op die door Su werd getoond, zoals blijkt uit de omvang en de betekenis van zijn overtredingen.
Als onderdeel van de uitspraak beval de rechtbank de verbeurdverklaring van 95,5% van de activa van Su, een belangrijke stap die de inzet van Singapore onderstreept om criminelen te ontdoen van hun onrechtmatig verkregen winst en hen te beletten te profiteren van hun onwettige activiteiten.
