Het Bureau voor Drugs en Misdaad van de Verenigde Naties (UNODC) heeft benadrukt dat casino’s in Oost- en Zuidoost-Azië de belangrijkste schepen zijn geworden van lokale ondergrondse bank en witwassyndicaten om hun illegale activiteiten te faciliteren.
In het rapport Casinos, Money Laundering, Underground Banking, and Transnational Organised Crime in East and Southeast Asia: A Hidden, Accelerating Threat merkte het UNODC op dat misdaadgroepen in de regio geleidelijk zijn afgestapt van het voornamelijk afhankelijk zijn van de drugshandel ter ondersteuning van hun organisaties, die een technologische revolutie ondergaan en in plaats daarvan overschakelen naar het exploiteren van casino’s, aangesloten junkets en crypto-marktplaatsen.
Jeremy Douglas, regionaal vertegenwoordiger van UNODC voor Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan, merkte op: Casino’s en aanverwante bedrijven met een hoog contant volume zijn jarenlang voertuigen geweest voor ondergronds bankieren en het witwassen van geld, maar de explosie van niet gereguleerde online kansspelplatforms en crypto-uitwisselingen heeft daar verandering in gebracht.
De uitbreiding van de illegale economie heeft een door technologie aangedreven revolutie in ondergronds bankieren vereist om snellere, geanonimiseerde transacties, vermenging van fondsen en nieuwe zakelijke kansen voor de georganiseerde misdaad mogelijk te maken.
De ontwikkeling van schaalbare, gedigitaliseerde casino- en crypto-gebaseerde oplossingen heeft het criminele zakenklimaat in Zuidoost-Azië, en vooral in de Mekong, een boost gegeven.
De tentakels van de ondergrondse wereld hebben alle uithoeken van de benedenloop van de Mekong bereikt, waarbij Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam en Cambodja als tussenstop dienen voor witwasgoeroes vanwege niet gereguleerd kansspelen.
Georganiseerde misdaadgroepen zijn samengekomen waar ze kwetsbaarheden zien, en casino’s en crypto hebben bewezen het punt van de minste weerstand te zijn, voegde Douglas eraan toe.
Dat gezegd hebbende, hebben operaties tegen syndicaten in landen als Cambodja en de Filipijnen een gedeeltelijke ontheemding veroorzaakt, en hebben we gezien hoe criminelen infrastructuur verplaatsen naar andere plekken waar ze kansen zien – in principe waar ze verwachten dat ze daar voordeel uit kunnen halen en niet worden vastgehouden. naar afgelegen en grensgebieden van de Mekong, en recentelijk ook elders.
Volgens het UNODC heeft de diversificatie in de bedrijfsportefeuilles van lokale misdaadbazen talloze nieuwe investeerders en netwerken aangetrokken, wat heeft geresulteerd in een illegale economie die vele malen groter is dan het bbp van de landen waar zij zich op hebben aangesloten.
Officiële schattingen tonen aan dat Zuidoost-Azië begin 2022 meer dan 340 gelicentieerde en niet-gelicentieerde landcasino’s telde, die ook online zijn opgenomen vanwege de aantrekkingskracht van live-dealerstreaming en proxy-weddenschappen.
De regio Azië-Pacific wordt aangeprezen als de leider in de mondiale groei van online gokken, met een verwacht aandeel van 37% tussen 2022 en 2026 van de totale verwachte 205 miljard dollar in 2030.
Benedikt Hofmann, plaatsvervangend regionaal vertegenwoordiger van UNODC, merkte op: Het is duidelijk dat de kloof tussen de georganiseerde misdaad en de handhavingsautoriteiten snel groter wordt.
Als de regio er niet in slaagt dit criminele landschap aan te pakken, zullen de gevolgen zichtbaar zijn in Zuidoost-Azië en daarbuiten, omdat criminelen hun winsten willen herinvesteren en hun activiteiten willen innoveren.
We vertrouwen erop dat het rapport een nuttig referentiepunt zal zijn voor een diepere betrokkenheid tussen landen in Zuidoost-Azië, UNODC en internationale partners. Op dit moment zijn we nog maar het begin aan het verkennen.
Een van de gevallen die in de krant worden onderzocht – die van Alvin Chau Cheok-wa – is nauw verbonden met Groot-Brittannië, Chau werd onlangs door de Chinese autoriteiten veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf nadat hij was berecht voor meer dan 100 aanklachten in verband met het faciliteren van illegale weddenschappen via zijn in Macau gevestigde Suncity-junket – ooit de grootste junket-operator ter wereld.
Na de veroordeling van Chau uitten leden van het Britse parlement hun zorgen over een white label-bedrijf geregistreerd op het eiland Man, waarvan UNODC suggereert dat het op een gegeven moment gecontroleerd werd door Chau en zijn Suncity Group.
Verschillende offshore-exploitanten die zich richten op Aziatische markten waar kansspelen illegaal is, zijn erin geslaagd een Britse kansspellicentie te bemachtigen via het white-label bedrijf, waaronder 138.com – een bedrijf met banden met Chau, zoals voorgesteld door de UNODC, dat er in 2013 in slaagde een partnerschap te sluiten met Newcastle United.
In april 2023 kreeg het naamloze bedrijf een boete van £ 316.250 opgelegd door de UK Gambling Commission vanwege AML en mislukkingen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid.
