De toezichthouder heeft zijn risicobeoordeling voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering geactualiseerd.
De Gambling Commission heeft een update gepubliceerd voor haar risicobeoordeling van het witwassen van geld en terrorismefinanciering, de update is gebaseerd op de verslagperiode van juni 2020 tot maart 2023, waarbij de vorige beoordeling in 2020 is gepubliceerd.
Het document is bedoeld als een hulpbron voor kanspelexploitanten en beschrijft de witwas en terrorismefinancieringsbedreigingen in de sector.
Alle licentiehouders zijn verplicht om de effectieve implementatie van AML-beleid, -procedures en -controles te waarborgen.
In de beoordeling wordt opgemerkt dat het algemene niveau van de bedreiging voor het witwassen van geld in de kansspelsector laag blijft, maar wijst op variaties in verschillende soorten kansspelactiviteiten.
Remote casino ofwel online casino, weddenschappen en bingo worden beschouwd als een hoog risiconiveau, terwijl de Nationale Loterij nog steeds als een laag risico wordt beschouwd.
Als het gaat om terrorismefinanciering, is het algemene risiconiveau echter van laag naar middelhoog. De toezichthouder zegt dat dit volgt op samenwerking met deskundigen op het gebied van terrorismebestrijding.
De Gambling Commission heeft ook nieuwe risico’s gemaakt en het heeft het risico van georganiseerde criminele bendes als klant als een risicofactor beschouwd, het identificeerde ook het risico bij de uitbuiting van de rekeningen van kwetsbare mensen voor het verstoren van financiële paden en het niet implementeren van een gesloten systeem.
Andere geïdentificeerde activiteiten met een hoog risico waren surfen (waarbij grote hoeveelheden contant geld werden doorgegeven in meerdere kleine transacties) en peer-to-peer-weddenschappen.
Britse Kansspelcommissie lanceert nieuwe rapportagedienst
Meanhile, de Gambling Commission, heeft een anonieme online rapportagedienst gelanceerd waarmee mensen verdachte activiteiten kunnen melden aan de toezichthouder.
Mensen kunnen ons iets in vertrouwen vertellen – service kunnen gebruiken om informatie of vermoedens te delen over gokken zonder vergunning, integriteit van matchfixing en weddenschappen, minderjarig gokken, witwassen van geld of andere criminele activiteiten.
Met de service kunnen gebruikers ondersteunende materialen uploaden, waaronder documenten en foto’s.
Meer informatie kan per e-mail of mail worden verzonden, gebruikers hoeven alleen contactgegevens te delen als ze willen dat de toezichthouder contact met hen opneemt met betrekking tot de zaak.
Vorige week opende de Kansspelcommissie haar tweede overlegronde na de publicatie van de whitepaper van de kansspel-evaluatie van de Britse regering in april.
Het is een consult op vijf gebieden voor een periode van 12 weken, tot 21 februari 2024.
