De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft bindende instructies gegeven aan de vergunninghoudende exploitanten Betent en Play North om hun AML-monitoringprocedures te verbeteren.
In beide gevallen constateerde de toezichthouder dat spelers in korte tijd tienduizenden euro’s konden storten zonder adequate follow-up van de operators om de herkomst van deze gelden vast te stellen.
Alle gemelde regelovertredingen vonden plaats in 2022. In gerelateerd nieuws kondigde de Nederlandse toezichthouder ook de lancering aan van een marktbreed onderzoek naar verboden cashback-bonussen na claims dat dergelijke ongeoorloofde promoties in het land worden aangeboden.
Zie bron KSA :
In 2022 gaf de Kansspelautoriteit (Ksa) de kansspelaanbieders Betent B.V. en Play North Limited een aanwijzing omdat zij bepaalde voorschriften uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) niet naleefden.
Onderzoek van de Ksa wees uit dat zij het speelgedrag van de spelers en de herkomst van het gebruikte geld onvoldoende controleerden. Volgens de Wwft moet dat wel. De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft hen destijds een aanwijzing gegeven met de opdracht de monitoring op orde te krijgen.
De aanwijzingen zijn inmiddels openbaar gemaakt omdat ze onherroepelijk zijn geworden.
De openbaarmakingsbesluiten zelf worden niet openbaar gemaakt. Deze vallen onder de geheimhoudingsplicht van de Wwft.
Het openbaar maken van de sanctiebesluiten is om meerdere redenen van belang:
- Het bredere publiek kan hierdoor kennis nemen van het (handhavend) optreden van de Ksa en de redenen daarvoor
- Andere aanbieders kunnen op deze manier kennis nemen van gedragingen die kunnen leiden tot handhaving
- Het kan andere aanbieders ontmoedigen om de Wwft te overtreden; er gaat een preventieve werking van uit
Het is de eerste keer dat de Ksa aanwijzingen in het kader van de Wwft openbaar maakt.
