De Financial Action Task Force (FATF), een wereldwijd antiwitwasorgaan, drong er bij Gibraltar op aan om verdere vooruitgang te boeken met betrekking tot zijn strategische tekortkomingen, aangezien het orgaan waarschuwde dat alle deadlines nu zijn verstreken.
De FATF houdt een lijst bij van rechtsgebieden die onderworpen zijn aan verscherpt toezicht in de volksmond ook wel de grijze lijst genoemd.
Gibraltar heeft een aantal stappen ondernomen om de doeltreffendheid van zijn regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CTF) te versterken sinds het op de lijst werd geplaatst in de plenaire vergadering van de FATF in juni 2022, dezelfde vergadering waarbij Malta uit hetzelfde lijst.
Het lichaam zei destijds dat de status van Gibraltar als een belangrijk Kansspel-centrum een belangrijke factor was in zijn beslissing.
De FATF had met name kritiek op het falen van de regering om voldoende boetes op te leggen voor tekortkomingen in de strijd tegen het witwassen van geld.
FATF neemt nota van de vorderingen van Gibraltar De FATF nam nota van de vorderingen van het Britse overzeese gebied op dit gebied, waaronder het opvoeren van handhavingsmaatregelen door het opleggen van financiële sancties en het publiceren van zaken.
Het orgaan constateert echter dat een jaar na plaatsing op de lijst alle deadlines zijn verstreken.
Na de uitkomst van de plenaire vergadering van de FATF reageerde de regering van Gibraltar op het nieuws dat het gebied op de lijst zou blijven staan, het benadrukte dat er nog maar één punt actie behoeft en bevestigde opnieuw zijn gehechtheid aan het proces.
HM Government of Gibraltar neemt nota van de update over onze jurisdictie die op 23 juni door de FATF is gepubliceerd aldus de regering en de regering constateert dat er nog maar één inhoudelijk actiepunt in behandeling is en blijft onvermoeibaar werken om haar actieplan zo snel mogelijk te realiseren.
De regering zet zich volledig in voor dit proces en alle toezichthoudende en andere autoriteiten blijven samenwerken met FATF om aan te tonen dat we ons actieplan naleven, tijdens de plenaire vergadering van de FATF in februari nam het orgaan nota van de politieke toezegging van Gibraltar om samen te werken met de intergouvernementele organisatie.
Ook bij die gelegenheid werd duidelijk dat er vooruitgang was geboekt, het uitblijven van actie op het gebied van confiscatiebevelen betekende dat het gebied niet van de lijst zou worden geschrapt, gevolgen van op de grijze lijst staan de voortdurende aanwezigheid van Gibraltar op de grijze lijst zal gevolgen hebben voor bedrijven die actief zijn in Gibraltar, met name de grote kansspelsector van het rechtsgebied.
Bedrijven in Gibraltar zullen te maken krijgen met meer regelgevend toezicht van binnenlandse en internationale instanties, wat hogere nalevingskosten met zich meebrengt.
Een ander effect van het op de lijst staan, is dat het moeilijker wordt om toegang te krijgen tot financiële en bankdiensten, aangezien sommige organisaties aarzelen om transacties aan te gaan met bedrijven die zich in een land op de grijze lijst bevinden.
Als gevolg hiervan is het moeilijker om een bankrekening te openen, kredietlijnen of enige andere vorm van financiële dienst te ontvangen, kritiek van de oppositie het falen van de FATF om Gibraltar van de lijst te verwijderen, leidde tot kritiek van de oppositiepartij van het gebied, de centrumrechtse Gibraltar Social Democrats (GSD).
De partij noemde de reactie van de regering op de FATF teleurstellen vanwege het gebrek aan details over de routekaart om de lijst te verwijderen.
GSD-schaduwminister voor financiële diensten en gaming, Roy Clinton, bekritiseerde de zittende minister vanwege wat hij typeerde als misplaatst optimisme, de minister van financiële diensten, Albert Isola, blijft optimisme uitspreken over het feit dat Gibraltar de notering zal halen, maar hij moet accepteren dat er een groeiend gevoel van frustratie is over het niet waarmaken van dat optimisme, zei hij.
In juni 2022 had de regering inderdaad aangegeven binnen de gegeven termijn naleving te zullen tonen, die termijn is nu verstreken, de minister zal zich ervan bewust zijn dat onze financiële dienstensector lijdt onder de schande om tussen Congo en Haïti te worden vermeld als een rechtsgebied met een hoog risico.
Gezien het verstrijken van de FATF-deadline, riep Clinton de minister op om in het parlement een verklaring af te leggen over de praktische en dringende stappen die worden genomen om het AML-orgaan tevreden te stellen.
Ze zouden echt beter moeten weten, na de tussenkomst van de GSD sloeg de regering terug naar de partij omdat ze politiek speelde. In een officieel persbericht zei de regering dat de oppositie bezweken was voor de verleiding om de cruciale voortdurende inspanningen om Gibraltar van de grijze lijst van de FATF te verwijderen” te politiseren.
De verklaring van Roy Clinton riekt naar politiek opportunisme, zei de minister die Clinton had bekritiseerd Albert Isola, terwijl de oppositie onze inspanningen probeert te ondermijnen, blijft de regering vastberaden om de lijst te verwijderen en de reputatie van ons rechtsgebied te herstellen.
Het is betreurenswaardig dat de oppositie haar eerdere verantwoorde aanpak heeft opgegeven voor een verkeerd opgevat politiek voordeel, ze zouden echt beter moeten weten.
Ondanks de verandering van aanpak van de GSD-oppositie, blijf ik de oppositie uitnodigen om hen te ontmoeten en privé te informeren. ik zal nooit moe worden onze toezichthouders en wetshandhavingsinstanties te bedanken voor hun professionaliteit bij het voldoen aan de FATF-vereisten en heb er alle vertrouwen in dat we zeer binnenkort van de lijst zullen worden gehaald.
Malta’s ervaring Gibraltar is niet de eerste internationale gokhub die op de FATF-lijst is geplaatst, in juni 2021 achtte de toezichthoudende instantie het passend om de eilandnatie Malta op de lijst te plaatsen vanwege strategische tekortkomingen in haar AML/CTF-regime.
Nadat de taskforce Malta op de lijst had geplaatst, presenteerde het het land een drieledig actieplan om de onopgeloste problemen op te lossen, deze betroffen het aantonen dat eigendomsinformatie correct was, het verduidelijken van de rol van de Financial Intelligence Unit (FIU) van het eiland en het vergroten van de focus van de FIU op witwassen en belastingontduiking.
In februari 2022 zei de FATF dat Malta zijn actieplan grotendeels had voltooid door een aantal hervormingen door te voeren voordat het vier maanden later van de lijst werd geschrapt.
