Online gokbedrijf 888 zal een boete van £ 9,4 miljoen betalen nadat een onderzoek van de Gambling Commission heeft aangetoond dat er sprake is van maatschappelijke verantwoordelijkheid en het witwassen van geld. 888 UK Limited, dat 78 websites exploiteert, waaronder 888.com, heeft ook een officiële waarschuwing ontvangen en zal een uitgebreide onafhankelijke audit ondergaan.
Dit is de tweede keer dat 888 UK Limited te maken krijgt met handhavingsmaatregelen in 2017 betaalden ze een boete van £ 7,8 miljoen voor falende kwetsbare klanten.
Andrew Rhodes, Chief Executive van de Gambling Commission, zei: De omstandigheden van de laatste handhavingsactie kunnen anders zijn, maar in beide gevallen gaat het om falende consumenten en dit is iets dat niet acceptabel is.
De boete van vandaag is een van onze grootste tot nu toe, en het moet duidelijk zijn dat als er een herhaling is van de mislukkingen bij 888, we serieus moeten nadenken over de geschiktheid van de exploitant om de licentiedoelstellingen te handhaven en gokken veilig en misdaadvrij te houden vrij.
Consumenten in Groot-Brittannië verdienen het te weten dat wanneer ze gokken, ze deelnemen aan een vrijetijdsactiviteit waarbij operators hun rol spelen om hen veilig te houden en controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat geld vrij is van misdaad.
Mislukkingen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid waren onder meer: het niet effectief identificeren van spelers die risico lopen op schade omdat volgens hun beleid financiële controles moesten worden uitgevoerd nadat een klant £ 40.000 had gestort geen klantinteractie uitvoeren met een klant die £ 37.000 verloor in een periode van zes weken tijdens de Covid-19-pandemie zonder rekening te houden met de formele richtsnoeren van de Commissie inzake klantinteractie een klant geven waarvan ze wisten dat het een NHS-medewerker was die £ 1.400 per maand verdiende, een maandelijkse stortingslimiet van £ 1.300 de meeste interacties die werden uitgevoerd, bestonden voornamelijk uit een e-mail waarin alleen de tools voor verantwoord gokken werden beschreven en waarvoor geen reactie van de klant nodig was tijdens een beoordeling door de Commissie waren er geen aanwijzingen dat de exploitant proactief beperkingen oplegde aan accounts waarbij bezorgdheid over sociale verantwoordelijkheid werd geuit niet garanderen dat als een klant meerdere accounts heeft, die accounts holistisch worden beheerd voor klantinteractie en dat financiële limieten voor alle accounts kunnen worden geïmplementeerd.
In één voorbeeld had een klant een van zijn 11 rekeningen beperkt vanwege zorgen over Source of Funds (SOF), maar hij mocht nog drie rekeningen openen en doorgaan met gokken.
Mislukkingen bij het witwassen van geld waren onder meer: een beleid implementeren waarbij klanten £ 40.000 mochten storten voordat ze SOF-controles uitvoerden het accepteren van mondelinge garanties van klanten met betrekking tot het inkomen uit werk en afhankelijk zijn van open-source informatie om SOF te valideren niet aangeven welke documenten moeten worden opgevraagd als onderdeel van SOF-controles waardoor één klant £ 65.835 kan uitgeven in slechts 5 maanden zonder dat er SOF-controles worden uitgevoerd zijn eigen beleid niet effectief implementeerde, waarin stond dat klanten 10 dagen de tijd hebben om SOF-documentatie te presenteren voordat hun account werd beperkt.
In één geval werd de SOF van een klant pas drie weken na de trigger van 10 dagen aangevraagd en verloor in die periode £ 15.000.
